公司章程修订 - 2024年2月2日第二届董事会第六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[8] 董事相关规定 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[3] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数等情况，改选出的董事就任前原董事继续履职，其他情况辞职报告送达董事会生效[3] 会议召集规则 - 独立董事要求召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈是否同意召开[3] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，董事长应10日内召集主持临时董事会会议[4] 利润分配规则 - 公司年度股利分配方案由董事会提出，股东大会决议后，2个月内完成派发[4] - 公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案，应说明未分红原因等[5] - 利润分配方案由董事会制定，独立董事可征集中小股东意见提出分红提案[6] - 公司调整利润分配政策，议案经董事会审议后提交股东大会，需出席股东所持表决权2/3以上通过[6] 其他事项 - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士且成员不在公司任高管[4] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记等事宜，授权有效期至办理完毕[8] - 备查文件包括第二届董事会第六次会议决议和修订后的公司章程[9]