董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长为法定代表人[11] - 公司设董事会秘书1名，负责多项公司事务[15] 交易审议 - 与关联自然人30万元以上、关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（担保除外）需董事会审议[5] - 特定交易涉及资产总额、成交金额、产生利润、标的营业收入、标的净利润等占比及金额达到一定标准需董事会审议[7] - 境内单个固定资产投资项目500万元以上，或100 - 500万元项目全年累计超5000万元，以及境外项目需董事会审议[7] 专门委员会 - 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产生[22] - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员构成及设主任委员情况[26][28][32][36] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[34] - 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬计划，报董事会同意后提交股东大会审议通过方可实施[37] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，每半年度召开一次，需提前十日书面通知[44] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事长应十日内召集临时董事会会议[45] - 召开董事会定期和临时会议，分别提前十日和三日书面通知[48] 会议规则 - 董事会会议需超过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[54] - 董事会审议关联交易，由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[65] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[68] 其他规定 - 表决票保存期限至少为十年[64] - 董事会会议记录保存期限为十年[79] - 本制度经股东大会审议通过后生效，修订亦同[86]