委员会组成 - 委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数[4] 会议召开 - 例会每年至少召开一次[12] - 会前3日书面通知各委员和列席人员[18] 履职与决议 - 委员连续2次未出席或出席不足3/4视为不能履职[14] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] 文件保存 - 会议文件和资料至少保存十年[20] 议事规则 - 规则制定和修改经董事会普通决议生效[22] - 规则解释权归属公司董事会[24]