内控评价 - 公司对2023年12月31日内部控制情况全面检查评价[1] - 不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷资产和利润总额定量标准[5] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[8] 未来策略 - 加强相关法律法规宣传和学习[9] - 发挥内审监督职能，加大内控制度检查力度[10] - 开展相关人员培训，提高员工胜任能力[10] 内控现状 - 各层次决策和职能部门规范运作，内控环境良好[12] - 建立经营全流程内控制度体系[12] - 完善风险管理政策，控制风险[12] - 按交易金额和性质授权，重大交易审批[13][14] - 合理分工，贯彻不相容职务分离原则[14] - 建立凭证审核制度，重要单证专人保管[14] - 限制未经授权人员接触财产，保证安全[15] - 建立信息采集、传递系统和沟通机制[15] - 监事会和审计委员会分别监督董事会和内控体系[16] 报告结论 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17]