二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了《关于与同一关 联人 2024 年度日常关联交易预计的议案》 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 通知于2024年1月25日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于2024年1月29 日以现场表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了 本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《万凯新材料股份有限公司章程》等相关法律法规 规定，决议合法有效。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。其中，关联董 事沈志刚、肖海军已经回避表决。 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-007 万凯新材料股份有限公司 特此公告 万凯新材料股份有限公司董事会 2024年1月30日 1、公司第二届董事会第十一次会议决议。 2、公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议。 公 ...