内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 公司治理结构 - 公司设立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[5] 制度建设 - 公司制定采购、销售、成本费用等多项内部控制实施细则及管理制度[15][16][17] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷按资产、营收、利润总额潜在错报划分认定标准[38] - 非财务报告内部控制缺陷按直接经济损失划分定量标准[40] 监督机制 - 监事会对股东大会负责，监督董事等依法履职[35][36] - 审计部独立行使内部审计监督权[36] 综合评价 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43][44] - 截至2023年12月31日，公司建立较完善内部控制体系并有效执行[47] - 独立董事、监事会、保荐人认可公司内部控制情况[47][48][49]