证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-016 浙江华是科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第三届董 事会第十六次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董 事。本次会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中董事叶建标先生因 被留置无法出席会议，已书面委托董事长俞永方先生代为出席并行使表决权；董 事温志伟先生因公出差，已书面委托董事陈碧玲女士代为出席并行使表决权）。 会议由董事长俞永方先生主持，部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会依据独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报 告》，编写了《董事会关于独立董事 2023 年 ...