证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-031 浙江华是科技股份有限公司 关于部分高级管理人员减持股份计划提前结束暨 实施情况的公告 公司高级管理人员陈江海保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日披露了 《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-016）， 公司高级管理人员陈江海先生计划在减持预披露公告披露之日起十五个交易日后 的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 258,000 股（占本公司总股本比 例 0.2262%），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的公告。 公司于 2026 年 4 月 14 日收到陈江海先生出具的《股份减持计划提前结束告 知函》，根据公司于 2026 年 4 月 14 日披露的《关于董事会完成补选暨变更法定 代表人及聘任高级管理人员的公告》，陈江海先生已申请辞去公司副总经理职务， 其总工 ...

股东投票情况 - 参加股东会现场和网络投票的股东及代理人共43人，代表股份19,078,528股，占比16.7297%[4][5] - 现场投票股东10人，代表股份18,237,278股，占比15.9920%；网络投票股东33人，代表股份841,250股，占比0.7377%[5] - 中小股东及代理人共38人，代表股份2,429,108股，占比2.1300%[5] 董事选举情况 - 选举郑剑波为非独立董事，同意18,984,992股，占出席有效表决权股份总数99.5097%[6] - 选举蒋哲行为非独立董事，同意18,975,991股，占出席有效表决权股份总数99.4626%[7] - 选举何樟勇为独立董事，同意18,977,789股，占出席有效表决权股份总数99.4720%[10] - 选举严媛芬为独立董事，同意18,975,790股，占出席有效表决权股份总数99.4615%[11] 议案表决情况 - 使用闲置资金现金管理议案，同意19,068,578股，占出席有效表决权股份总数99.9478%[12] - 修订《公司章程》议案，同意19,066,578股，占出席有效表决权股份总数99.9374%[14] - 公司符合向特定对象发行股票条件议案，同意6,139,878股，占出席有效表决权股份总数99.5678%[15] - 议案6.03至6.08、6.10及2026年度向特定对象发行股票相关议案总表决同意股数为6,154,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8062%[19][21][22][23][24][25][28][29][31] - 议案6.09总表决同意股数为6,154,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8062%[26] - 《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》总表决反对7,650股，占0.1241%，弃权4,300股，占0.0697%[36] 控股股东情况 - 公司控股股东杭州巨准启鸣企业管理合伙企业(有限合伙)持有表决权股份12,912,000股，对相关议案回避表决[29][30][31] 表决结果合法性 - 律师认为公司本次股东会召集与召开程序、人员资格、表决程序符合规定，表决结果合法有效[40]

浙江天册律师事务所 关于 浙江华是科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西写字楼一座 3 楼,6-12 楼，310000 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 致：浙江华是科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江华是科技股份有限公司（以 下简称"华是科技"或"公司"）的委托，指派本所律师黄洁、黄金参加公司 2026 年 第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求及《浙 江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江华是科技股份 有限公司股东会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所 审议的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-030 浙江华是科技股份有限公司 关于董事会完成补选暨变更法定代表人及聘任 高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 13 日召开 了 2026 年第一次临时股东会，完成了董事会的非独立董事和独立董事补选。并 于同日召开了公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了关于选举董事长、专 门委员会成员、聘任公司总经理等议案。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会及专门委员会成员 （一）董事会成员 1、非独立董事：郑剑波先生（董事长）、蒋哲行先生、叶建标先生、温志 伟先生 2、独立董事：何樟勇先生、严媛芬女士 第四届董事会由 4 名非独立董事、2 名独立董事共同组成，新任董事郑剑波 先生、蒋哲行先生、何樟勇先生、严媛芬女士任期自 2026 年第一次临时股东会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止（简历附后）。董事会成员中兼任 公司高级管理人员总人数未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事人数 未低于董 ...

会议信息 - 浙江华是科技第四届董事会第十二次会议于2026年4月13日召开，6位董事参与表决[2] 人事变动 - 选举郑剑波为董事长及法定代表人[3] - 聘任蒋哲行为公司总经理[6] 委员会设置 - 董事会下设审计、提名、战略与发展、薪酬与考核四个专门委员会[4] 公告信息 - 公告发布时间为2026年4月14日[9]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会4月13日召开[3][29] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为4月8日[5] - 会议地点在杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号华是科技园A座一楼会议室[6] 股东情况 - 控股股东杭州巨准持有公司股份12,912,000股，占比11.32%[4] 提案相关 - 杭州巨准提请2026年度向特定对象发行股票相关11项议案提交股东会审议[3] - 提案1 - 2采取累积投票制表决[9] - 提案4 - 15属特别决议事项，须三分之二以上通过[9] - 提案5 - 15涉及关联交易，杭州巨准需回避表决[9] 登记信息 - 股东大会登记时间为4月10日9:00 - 17:00[11] - 登记地点为杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号华是科技园A座证券事务部[11] 投票信息 - 普通股投票代码为"351218"，投票简称为"华是投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为4月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月13日9:15 - 15:00[27] 议案详情 - 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》应选2人[30] - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》应选2人[30] - 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》有10个子议案[30] 备查文件 - 备查文件为第四届董事会第十次会议决议和第十一次会议决议[13]

人事提名 - 严媛芬被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格承诺 - 截至承诺出具日，严媛芬未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 严媛芬承诺参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得资格证书[1] - 上市公司将公告严媛芬的上述承诺[1] - 严媛芬作出承诺的日期为2026年3月27日[2]

独立董事提名 - 杭州巨准启鸣提名何樟勇为华是科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人将参加培训并承诺取得资格证书[3] 合规条件 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[9] - 被提名人与公司无重大业务往来[11] - 被提名人最近十二个月无相关情形[12] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责批评[15] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[15]

其他新策略 - 何樟勇被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 截至2026年3月27日，何樟勇未取得深交所认可的独立董事资格证书[1][2] - 何樟勇承诺参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得资格证书[1]

独立董事提名 - 杭州巨准启鸣提名严媛芬为华是科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人将参加培训并承诺取得资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属持股等条件符合要求[9] - 被提名人无不适合任职情形及不良记录[12][15] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[15]