会议召开情况 - 2023年度第三届董事会召开4次会议[5] - 2023年度召开1次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开4次会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事程林通讯参加董事会4次、出席股东大会1次[5] - 程林多次就议案发表意见[9][10] 公司决策事项 - 薪酬与考核委员会对高管进行2023年度绩效考评[13] - 通过聘请2023年度财务审计机构议案[14] - 续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 董事会审议通过回购公司股份方案议案[17] 公司运营情况 - 2022年财务和非财务报告重大方面内控有效[16] - 2023年度日常关联交易执行符合需求，定价合理[18] 其他工作 - 督促公司完成信息披露工作[19] - 公司为独立董事履职提供支持[21]