业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[4] 内控情况 - 截至2023年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[1][2] - 自评价基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[2] - 报告期内无财务和非财务报告内控重要缺陷[30][31] 内控体系建设 - 建立完整且有效运行的内控体系及必要内控措施[5] - 制定内部规范落实诚信道德观念[6] - 针对不同岗位开展后期培训教育[8] 战略与制度 - 制定数智化战略和规划，建立内部沟通网络[17] - 制定信息安全管理制度监控信息安全[17] - 建立交易授权等控制程序[18] 内控评价与核查 - 开展内控评价工作，执行多项流程[23] - 依据规范体系组织开展内控评价[25] - 保荐机构核查内控，认为符合法规且报告真实客观[38][39]