董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，含3名独立董事[6] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连任不超6年[7] 会议召开 - 董事会每年至少开2次定期会议，提前10日书面通知[16] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[16] - 定期会议变更需提前3日书面通知，临时会议提前2日书面通知，紧急时可口头、电话通知[18] 会议出席与表决 - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[20] - 一名董事一次会议不得接受超二名董事委托出席[21] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[21] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[24] - 出席无关联关系董事不足3人，事项提交股东大会审议[25] - 半数以上与会董事或2名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[28] 会议记录与决议 - 董事会会议记录保管10年，应包含相关内容[27][28] - 董事在决议上签字担责，有不同意见可书面说明[32] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员保密[33] 其他 - 董事长督促落实决议，秘书汇报执行情况并传达意见[29] - 规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[31] - 规则经股东大会审议通过后实施，抵触时按相关规定执行[37]