公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[7] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[9] 内部控制人员配置 - 内审部配备6名审计员[9] 内部控制制度建设 - 建立有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 制定《股东大会议事规则》保障股东合法权益[6] - 制定《总经理工作细则》提高经营管理与风险防范能力[8] - 建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[12] - 建立信息与沟通制度[13] - 建立反舞弊机制，设置举报专线[14] - 制定货币资金管理等制度，每月盘点库存现金[14] - 制定《资金管理制度》，实行稳健财务政策[16] - 制定《募集资金管理办法》，提高募集资金使用效益[16] - 定期对应收账款计提坏账及减值准备并报批[17] - 制定《成本管理制度》，审核控制成本费用支出[18] - 制定《子公司管理制度》，要求子公司上报报表并审批重大决议[20] - 制定《财务报告编制与披露制度》，加强与投资者信息沟通[20] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为财产损失≥财务报表资产总额的1%[1][21] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为0.5%≤财产损失＜1%[1][21] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为财产损失＜0.5%[1][21] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为财产损失≥财务报表资产总额的1%[2][22] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为0.5%≤财产损失＜1%[2][22] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为财产损失＜0.5%[2][22] 内部控制评价结果 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][23] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[4][24] - 报告期内对纳入评价范围业务与事项建立了内部控制[5][25] - 现行内部控制制度在完整性、合理性、有效性方面无重大缺陷[5][25]