会议与议案 - 第三届董事会第九次会议于2024年4月24日召开，5位董事参与表决[2] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决通过，需提交2023年年度股东大会审议[4][5][6][7][10] - 同意于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[23] 财务相关 - 2023年度利润分配预案以108,800,000股为基数，每10股派2.3元，共派25,024,000元[10] - 开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限1000万元，最高合约价值1.2亿元[16] - 公司及控股子公司向银行申请综合授信额度不超2.5亿元，期限一年[17] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行不超1.80亿元且不超最近一年末净资产20%的A股股票[22] 薪酬方案 - 审议通过公司董事2024年度薪酬方案，提交2023年年度股东大会审议[19] - 审议通过公司高级管理人员2024年度薪酬方案，关联董事回避，4票同意[20]