一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议于2023年8月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 8月7日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事 长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-046 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 公司董事认真审议了公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》，认为公司2023年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，不存在变相改变 募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。 ...