哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023 年9月27日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董 事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-060 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于本激励计划首次授予激励对象中有1名激励对象因个人原因自愿放弃成 为激励对象的资格，公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会的授权， 对本激励计划首次授予激励对象名单进行调整，其原获授的限制性股票将 ...