哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由提名委员会全体委 员过半数选举产生；主任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略发展委员会可根据实际需要下设工作组。 第八条 战略发展委员会委员应当具备以下条件： 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决 ...