本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 公司于2023年9月25日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司董 事会同意提名边书平先生、边可仁先生、刘楚洁女士、王建杰女士为公司第九 届董事会非独立董事候选人，同意提名李文女士、董嘉鹏先生、刘志伟先生为 公司第九届董事会独立董事候选人，简历详见附件。公司第九届董事会董事任 期自股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司独 立董事发表了明确同意的独立意见，公司第九届董事会董事候选人中兼任公司 高级管理人员的董事人数总计未超过公司 ...