证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-065 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议于2023年10月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023 年9月28日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董 事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二十三次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第八届董事会第二十三次会议决议； 2、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。 （一）审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预 留限制性股 ...