证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-071 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开 职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事，于2023年10月13 日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事、第九 届监事会非职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开 公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，分别审议通过了选 举第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理 人员、证券事务代表及选举第九届监事会主席等相关议案。公司已完成本次董 事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，现将相 关情况公告如下： 一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况 （一）第九届董事会成员 公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具 体成员如下： 非独立董事 ...