证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-069 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于2023年10月13日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免本 次会议通知时限要求，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董 事共同推举，本次会议由董事边书平先生主持，公司监事及部分高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 审计委员会：李文（主任委员）、边书平、董嘉鹏 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司董事会同意选举边书平先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议 审议通过之日起至第九届董事会任期届 ...