本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 10月16日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董 事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-073 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 公司董事认真审议了公司《2023年第三季度报告》，认为报告相关内容真 实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 2023年三季度报告》。 表决结果：同 ...