会议安排 - 第三届董事会第十二次会议于2024年1月19日召开[3] - 决定于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会[9] 人事变动 - 张义不再担任审计委员会成员，戈浩勇当选[4] - 聘任财务总监沈杰兼任董事会秘书，张义不再代行职责[4][5] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，需股东大会三分之二以上有效表决权通过[5][6] - 修订和制定多项公司内部制度，部分需股东大会审议[7][8] 议案表决 - 调整审计委员会委员等三项议案均7票同意，0票反对和弃权[4][5][6]