独立董事任职资格 - 最多在三家境内上市公司担任职务，每年现场工作不少于15日[2] - 公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[2] - 最近36个月内有证券期货违法犯罪受罚等不良记录者不得任[5] - 特定股东及其直系亲属不得任独立董事[8] - 在公司连续任职独立董事满六年，36个月内不得被提名为候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事提名与补选 - 公司董事会、监事会等可提独立董事候选人[10] - 独立董事辞职致比例不符规定或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[13] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[17] - 行使部分职权及相关事项提交董事会审议需全体独立董事过半数同意[18][21] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[21] - 履职可通过多种方式，公司应按规定制作会议记录并载明其意见，其应签字确认[30][31] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[34] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[25] - 相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] 独立董事专门会议 - 公司应定期或不定期召开，部分事项需经该会议审议[23] 会议资料与记录保存 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[33] - 工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[32] 其他规定 - 不符合规定应立即停止履职并辞去职务，否则董事会应解除其职务[14] - 公司应指定专门部门和人员协助独立董事履行职责[35] - 董事会专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可采用其他方式[36] - 2名或2名以上独立董事认为会议材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[38] - 履职费用由公司承担[38] - 公司应给予适当津贴，标准由董事会制定、股东大会审议并披露[38] - 公司可建立独立董事责任保险制度[38] 制度生效与解释 - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效[42] - 本制度由公司董事会负责解释[42]