会议相关 - 第三届董事会第十四次会议于2024年4月17日召开，7位董事全到[3] - 决定于2024年5月8日召开2023年度股东大会[18][19] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会[4][6][7][8][15] - 审议通过2023年度利润分配等多项预案，表决全票通过[16][17][18][19] 薪酬与费用 - 2024年度独立董事津贴每人每年8万元，按季度发放[9] - 2024年公司高级管理人员薪酬综合评定，关联董事回避表决[11] 资金安排 - 2024年度公司及子公司拟申请不超12亿元综合授信额度[12] - 2024年度公司及子公司拟为子公司提供不超2亿元担保[13] 审计机构 - 续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[14]