证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-033 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 通知于2023年8月16日以邮件的形式送达全体董事。会议于2023年8月25日上午10:30 以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议由董 事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完 整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募 ...