上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》， 同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董 事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理、董事会秘书蒋胜力先 生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上述 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 上海泓博智源医药股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事安荣昌先生为审计 委员会委员，与程立先生（召集人）、邵春阳先生共同组成公司第三届董事会审计委员 会，任期自第三届董事会第十二次会 ...