证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-039 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案经公司审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通知 于 2023 年 10 月 16 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2023 年 10 月 24 日上午 10:30 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓 博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。 ...