证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-044 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议以 邮件方式于 2023 年 12 月 15 日向各董事发出通知。会议于 2023 年 12 月 20 日上午 10:00 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。 应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，其中委托出席董事 2 人（独 立董事程立和独立董事尤启冬因公务原因委托独立董事邵春阳代为表决）。会议由董事 长 Ping Chen 博士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高 ...