董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定主体提议时应召开临时会议[8][11] - 董事长应十日内召集并主持会议[9] 会议通知规则 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[13] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[17] 会议举行与决议规则 - 需过半数董事出席方可举行会议[18] - 提案决议需超全体董事半数赞成[31] - 担保事项决议有额外要求[31] - 董事回避表决有相关规定[33] 提案审议规则 - 未通过提案短期内不再审议[37] - 提案不明确会议应暂缓表决[38] 会议记录与档案规则 - 会议记录应含多项内容[40] - 秘书可安排制作纪要和记录[42] - 董事需签字确认记录[43] - 董事长督促落实决议并通报[44] - 会议档案保存十年以上[45][46] 规则生效与修改规则 - 规则经股东大会审议通过生效施行[48] - 修改需股东大会审议通过，由董事会解释[49]