会议与报告审议 - 第三届董事会第九次会议于2024年4月24日召开，9位董事全部出席[2] - 《2023年度总经理工作报告》等多项报告及预案审议通过，部分需提交股东大会审议[3][4][7][8][10][13][16][28] 财务数据 - 2024年度日常关联交易预计不超90150万元[18] - 2024年度公司及子公司申请银行综合授信最高不超306000万元，担保额度有明确规定[18] - 同意使用不超55000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[22] - 使用8800万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.89%[23] 项目进展 - “风电高强度紧固件生产线建设项目”及“非风电高强度紧固件生产线建设项目”预定可使用状态时间调整至2025年12月31日[24] 股本与治理 - 公司总股本和注册资本变更[26] - 10项公司治理制度相关议案获审议通过，部分需提交股东大会审议[28] 人事变动 - 刘志军不再担任第三届董事会审计委员会委员，徐慧当选[29] - 财务总监汪宁辞职，黎杰被聘任为财务总监[30] - 陈柯臻被聘任为证券事务代表[31] 股东大会安排 - 董事会同意于2024年5月17日以现场与网络投票结合方式召开2023年年度股东大会[33]