证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-042 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于2023年8月23日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2023年8月 11日通过书面方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖凯先 生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经与会董事审议，认为公司编制《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和 经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 ...