提名委员会组成 - 委员由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，在独立董事内选举，董事会审议决定[5] 会议规则 - 会议召开前三天通知，紧急情况不限[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决定须全体委员过半数通过[14] - 表决方式多样，应有记录由董事会秘书保存[14][16] 选聘职责 - 董事、高级管理人员选聘时需研究需求等[11] 建议处理 - 董事会对建议未采纳应记载意见理由并披露[12] 细则实施 - 工作细则经董事会审议通过后实施，解释权归董事会[20][21]