董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[5] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审批[8] - 交易标的营收占上市公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需审批[9] - 交易标的净利润占上市公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需审批[9] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审批[9] - 交易产生利润占上市公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需审批[9] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上需审批[9] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开2次，提前10日通知[19] - 董事会临时会议提前3日通知，紧急情况除外[19][23] - 代表十分之一以上表决权股东提议，董事会应开临时会议[20] - 董事长接到提议后十日内召集主持董事会会议[21] 会议送达与举行 - 董事会书面会议邮件通知自交付邮局第5个工作日送达[24] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] 会议表决规则 - 董事会会议表决一人一票，计名和书面方式进行[30] - 董事会表决票保存至少十年[30] - 关联董事关联交易表决回避，过半数无关联董事出席可开会[30] - 决议须经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[30][32] - 董事会审议提案超全体董事半数赞成通过，有规定从规定[33] 决议公告与记录 - 董事会决议公告含会议通知等内容[35] - 董事会会议记录完整真实，相关人员签名保存[37] - 董事会会议档案保存十年[40] 决议执行与责任 - 董事长督促落实董事会决议并检查情况[43] - 董事会追究违背决议执行者责任[43] - 每次董事会可汇报决议执行情况，董事可质询[43] - 董事会秘书常向董事长汇报决议执行情况[44] 规则相关 - 规则未规定或冲突时以相关法律规定为准[46] - 规则“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[46] - 规则经股东大会审议通过生效，修改亦同[46] - 规则由董事会负责解释[47]