战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员人选由董事长等推举，经董事会批准[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议规则 - 提前三日通知，紧急可立即通知召开[10][11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手或投票，临时可通讯表决[11] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用公司支付[12] - 会议资料证券部保存，保存期不少于十年[12] - 工作细则由董事会制定等，审议通过生效[15]