会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会和8次董事会会议[5] - 2023年审计委员会召开会议5次，薪酬与考核委员会1次，提名委员会2次，战略委员会2次[6] 议案审议情况 - 2023年3月31日第三届董事会第十次会议同意13项议案[8] - 2023年5月19日第三届董事会第十二次会议同意调整募投项目内部投资结构议案[9] - 2023年8月30日第三届董事会第十三次会议同意2项议案[9] - 2023年9月28日第三届董事会第十四次会议同意聘任财务总监并代行董事会秘书职责议案[9] - 2023年11月10日第三届董事会第十六次会议同意使用部分超募资金投资设立控股子公司议案[9] - 2023年12月29日第三届董事会独立董事第一次专门会议同意2项议案[9] 信息披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》等公告[13] 人员聘任 - 2023年9月28日聘任吴学友为财务总监并代行董事会秘书职责[15] - 2023年12月28日聘任吴学友为董事会秘书[16] 投资与项目 - 2023年使用部分超募资金10800万元成立控股子公司杭州和兴碳纤维有限公司[17] - 2024年计划在杭州钱塘新区投资10亿元建设年产350吨M级碳纤维项目[17]