江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件， 以及《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股 东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负 责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设 董事长 1 名。 第四条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会 会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事 务等事宜，保管董事会印章。董事会秘书可以指定有关人员协助 保管董事会印章，并协助其处理日常事务。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程 的有关规定。 第二章 董事会的职权 1 第五条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会会议，并向股东大会报 ...