证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-037 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议，于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长张子 燕召集并主持，应出席董事九名，实际出席董事九名（其中马晓天以通讯表决方 式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年半年度报告》、《江 苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》 与会董事认真审议了公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度实际经营 情况，不存 ...