一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次（临时）会议，于2023年9月8日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并 于2023年9月11日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议 应出席董事九名，实际出席董事九名（其中张子燕先生、周中胜先生以通讯表决 方式出席会议）。公司董事长张子燕先生因公务出差无法主持本次会议，由与会 董事一致推举公司董事马晓天先生主持本次会议。公司部分高级管理人员及监事 列席了会议，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金的议案》 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-044 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三次（临时）会议 决议。 特此公告。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 二〇二三年 ...