证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-067 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 31 日以通讯方式送 达公司全体董事，会议于 2023 年 11 月 3 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定 人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有 关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。 经公司董事会提名委员会 ...