证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-080 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会成员。经全 体董事同意豁免本次会议通知期限要求，公司第三届董事会第一次会议通知于当 日以口头及通讯的方式发出，会议于 2023 年 11 月 20 日下午 15:45 以现场结合 通讯的方式召开。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事 会会议的法定人数。全体董事共同推举钟儒波先生召集并主持本次会议，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 董事会选举钟儒波先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议 ...