增资信息 - 星罗中昊拟2.50亿元对中昊芯英增资，86.7011万元计入注册资本，剩余计入资本公积[5] - 增资完成后，星罗中昊将持有中昊芯英7.6923%股权[5] - 增资前公司总股本1040.4132万元，增资后变为1127.1143万元[8][9] - 星罗中昊增资价格为每1元目标公司新增注册资本对应288.346976元[19] 股权结构 - 增资前杨龚轶凡出资93.5723万元，占比8.9938%，增资后占比变为8.3019%[8] - 增资前杭州苟以企业管理合伙企业出资246.7862万元，占比23.7200%，增资后占比变为21.8954%[8] - 目标公司董事会由7名董事组成，创始人可提名4名，赛智伯乐、星罗中昊、科德教育各可提名1名[24] 财务数据 - 中昊芯英2023年总资产64,249.42万元、净资产41,636.23万元、营业收入48,519.70万元、净利润8,132.64万元[10] - 中昊芯英2024年1 - 6月总资产59,325.72万元、净资产33,295.89万元、营业收入5,452.17万元、净利润 - 8,337.25万元[10] 业绩目标 - 2024年度、2025年度两年合计净利润不低于2亿元[26] 回购条款 - 若公司未能在2026年12月31日前完成合格IPO或被整体出售等情况，B轮投资人有权要求公司回购股权[24] - 若创始人或核心团队未经B轮投资人同意对外出售股权等情况，B轮投资人有权要求创始人回购股权[25] - 公司2024年度、2025年度两年合计净利润小于2亿元，B轮投资人有权要求公司回购股权[24] 项目建设 - 公司已在江西上饶投建算力规模为200PFlop/s（以TF32计算）的AI算力中心[27] 交易情况 - 2024年9月13日，公司董事会和监事会审议通过对外投资议案[5] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[5] - 本次对外投资资金为自有资金，不涉及发行股份，不影响股权结构[27] - 本次交易完成后中昊芯英成参股子公司，不改变合并报表范围，不重大影响本年度财务状况[27] 风险提示 - 本次对外投资交易实施存在不确定性风险[28] - 投资完成后中昊芯英经营可能面临诸多不确定因素，有投资亏损风险[28] 信息披露 - 公司将按规定根据投资进展及时履行信息披露义务[30] 备查文件 - 第三届董事会第八次会议决议[31] - 第三届监事会第七次会议决议[31] - 《增资协议》《股东协议》等[31]