证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2023-055 广东泰恩康医药股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 15 日以书面送达或电子邮件方 式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯 表决相结合方式召开。会议由董事长郑汉杰先生召集，因工作原因郑汉杰先生 无法主持本次会议，根据《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，本次会议由公司半数以上董事共同推举董事陈淳先生主 持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中部分董事以通讯方式 参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公 ...