会议相关 - 董事会会议于2024年4月19日召开，7位董事全部出席[2] - 提请于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[22] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过[4][5][6][7][9][10][12][13][15] - 部分议案需提交2023年年度股东大会审议[4][6][7][9][12] 财务安排 - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构，聘用期1年[12] - 2023年度无控股股东及关联方违规占用资金情形[13] - 同意使用不超4亿闲置募集和2亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[14] - 2024年5月18日起用9000万超募资金永久补流，占比29.77%[16] 融资计划 - 提请授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%的股票[18]