关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2023-047 华新绿源环保股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和《华新绿源环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经华新绿源环保股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过 ，决定于 2024 年 1 月 11 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 现将会议有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第三届董事会第十 二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 11 日下午 14:30 时 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...