证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2023-045 华新绿源环保股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。其中董事张玉林、董事林耀武、独立董事周霞、独立董 事王红、独立董事郑俊果以通讯方式出席。会议由董事长张军主持召开。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于终止部分募投项目及部 分募投项目变更实施方式并延期的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 二、董事会会议审议情况 ...