苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过书面或电子邮件方式送达。会议于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司 监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-069 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2023年半年度报告》全文及其摘要的相关内容真实、 准确、完整地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（h ...