宇邦新材:第三届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码:301266 证券简称:宇邦新材 公告编号:2023-093 苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十 三次会议通知已于2023年10月13日通过电子邮件或口头方式送达。会议于2023 年 10 月 25 日以现场和通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议 应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持,公司 监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论,本次会议审议通过议案如下: 1、审议并通过《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》 公司编制的《2023 年第三季度报告》全文真实、全面、公允地反映了公司 报告期的财务状况和经营成果等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议并通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》 经审议,董事会同 ...