独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总数二分之一不得被提名[12] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] 独立董事履职规定 - 每年现场工作不少于十五日[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[29] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等特别职权需全体过半数同意[20] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[20] 会议相关规定 - 董事会专门委员会会议原则上提前三日提供资料[30] - 两名以上独立董事认为资料问题可提延期，董事会应采纳[31] - 独立董事专门会议秘书处设在证券部[36] - 专门会议职责部分需全体过半数同意后提交董事会审议[37] - 专门会议采用全体过半数通过决议原则[41] - 专门会议提前三个工作日发通知，临时会议材料前一日送达[38][41] - 专门会议记录、表决结果保存不少于十年[44] 其他规定 - 独立董事连续两次未出席会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[12] - 因特定情形辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，继续履职至新任产生，60日内补选[15] - 向年度股东大会提交述职报告，最迟发通知时披露[27][28] - 公司为独立董事提供必要条件和工作支持[30] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[31] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[33] - 给予与职责适应津贴，标准董事会制订，股东大会审议，年报披露[33] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[46] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[46]