证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-045 北京华大九天科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已 经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举，并于 2023 年 12 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名刘伟平先生、董大 伟先生、刘红斌先生、张帅先生、刘方园女士、孙小莉女士、杨晓东先生为第二 届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；同意提名吴革先生、陈丽 洁女 ...