证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-043 北京华大九天科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九 次会议通知于2023年11月27日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事王静、刘炜以通讯方式参加本次会议， 公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规 ...